La arquitectura financiera de Zapatero que el juez José Luis Calama atribuye al expresidente y a su entorno en el marco del caso Plus Ultra revela una red de al menos 27 sociedades mercantiles, 57 productos bancarios y movimientos superiores a cinco millones de euros sin una justificación económica clara. Según el auto, esta estructura habría servido para canalizar fondos, ocultar orígenes y destinos, y justificar pagos mediante contratos de asesoría que los investigadores consideran presuntamente ficticios. El magistrado sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como “beneficiario principal” y a su amigo Julio Martínez Martínez como “gestor y canalizador” de la operativa.
El origen de la causa se remonta al rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a la aerolínea Plus Ultra en 2021. Desde mediados de mayo, Zapatero figura como investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La última resolución del instructor incorpora el análisis patrimonial de la UDEF, que reconstruye el funcionamiento del entramado a partir de movimientos bancarios, empresas vinculadas y documentación intervenida.
El beneficiario principal y el canalizador de fondos
La UDEF diferencia entre los fondos que entraron desde el exterior y los traspasos internos posteriores. Excluyendo las transferencias cruzadas para evitar duplicidades, el volumen neto de dinero introducido desde empresas ajenas al entramado supera los 5,2 millones de euros. Estos importes habrían llegado a Zapatero, a sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, a su secretaria María Gertrudis Alcázar y a las sociedades controladas por Martínez.
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El principal receptor de fondos externos fue el propio expresidente, que habría percibido de forma directa 2,6 millones de euros. La sociedad Whathefav S.L., administrada por sus hijas, captó otros 745.000 euros de clientes externos. Una vez dentro de la red, la consultora Análisis Relevante S.L., controlada por Martínez, actuaba como canalizador interno: transfirió 491.000 euros a cuentas de Zapatero y más de 242.000 euros a Whathefav. A estos movimientos se sumaron 21.000 euros desde Agropecuaria Lucena S.L. y 18.100 euros desde Pickashop S.L. hacia la empresa de las hijas.
Julio Martínez declaró ante el juez que Análisis Relevante era, en realidad, el “vehículo” a través del cual Zapatero desarrollaba su actividad profesional, aunque el expresidente nunca figuró formalmente como socio o administrador. Según su versión, el exmandatario lideraba la estrategia y la captación de clientes, entre ellos Plus Ultra. Martínez también reconoció haber abonado 3.000 euros mensuales a Whathefav hasta 2025, pese a admitir que las hijas no realizaron trabajos efectivos desde 2022. Desde las cuentas de Whathefav se desviaron después 247.000 euros a Laura y 200.000 euros a Alba, cuentas en las que Zapatero figuraba como autorizado.
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Las 27 sociedades y el control unitario
Los investigadores ponen el foco en las 27 sociedades que Julio Martínez controla de forma directa o indirecta. Todas comparten domicilios sociales, objetos sociales amplios y modificaciones simultáneas en sus órganos de gobierno, indicios que la UDEF interpreta como “control unitario”.
ASP Rentas S.L. movió casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025, frente a unos ingresos declarados de apenas 89.540 euros. Un Excel intervenido a Martínez recoge facturas de un contrato de asesoría entre Análisis Relevante y otra sociedad, todas anotadas como “FACTURA ASP RENTAS” aunque esta última no formara parte del contrato. Zenitram Partners S.L. presenta más de 1,8 millones en movimientos, la venta de un inmueble por 600.000 euros y la posesión de tres coches de lujo. Un correo intervenido alude a la posible eliminación de declaraciones tras la advertencia de un actuario de la AEAT sobre una factura falsa.
Zenzap S.L. carece de actividad mercantil declarada, no tiene trabajadores y no deposita cuentas desde 2019. Pese a ello, movió más de 1,7 millones en entradas y 2,1 millones en salidas, inyectando 447.000 euros en otras sociedades del grupo. Mérida Capital, Nez Asesores, Pickashop, Affita y Caletón Consultores completan el catálogo de mercantiles cuya actividad bancaria no se corresponde con su objeto social declarado. Caletón Consultores, por ejemplo, recibió más de 1,1 millones de Plus Ultra y redistribuyó parte de esos fondos hacia otras empresas del entorno de Martínez.
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La arquitectura financiera de Zapatero, tal como la describe el instructor, aparece diseñada para diluir la trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica. “El conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos”, recoge textualmente la resolución.
La orden de rastrear 57 cuentas y el patrimonio del entorno
Para esclarecer el recorrido del dinero, el juez Calama ha ordenado recabar información de 57 cuentas bancarias en 13 entidades financieras. La medida afecta a 18 titulares: el expresidente, su esposa, sus hijas, su secretaria Gertrudis Alcázar, Julio Martínez y 13 sociedades vinculadas. La Agencia Tributaria ya ha abierto inspección fiscal sobre el IRPF de Martínez y el IVA de once de esas empresas.
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Aunque la UDEF no ha detectado que la secretaria recibiera fondos directos de la trama, los agentes reclaman profundizar en su patrimonio tras localizar la compra de una vivienda en Velilla de San Antonio por 132.055 euros, abonada sin hipoteca entre 2021 y 2023. También se investiga la cancelación anticipada, en enero de 2025, de un préstamo hipotecario de 500.000 euros suscrito por Zapatero y su esposa un año antes para adquirir una vivienda en Madrid.
Estas diligencias buscan reconstruir el origen, la circulación y el destino final de los fondos. La investigación no se detiene en el rescate de Plus Ultra: apunta a una operativa más amplia de intermediación y supuestos contratos de asesoría que, según la tesis judicial, habrían servido para dar apariencia de legalidad a los movimientos.
La arquitectura financiera de Zapatero, con sus 27 empresas y 57 cuentas, coloca al expresidente en el centro de una instrucción que avanza hacia el vaciado bancario completo de su entorno. Mientras el PSOE y el resto de la izquierda intentan minimizar la gravedad de los indicios, los hechos documentados por la UDEF y avalados por el juez Calama dibujan un escenario de opacidad que exige respuestas claras y no más silencios calculados. La justicia sigue su curso. Los ciudadanos merecen saber hasta dónde llega realmente esta red.
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