*Desmantelado clan que blanqueó 1,5 millones en Cantabria | Última Hora y Noticias de España | Nuestra España
*Fugitivos internacionales caen en España: secuestro, tortura y violación a una menor | Última Hora y Noticias de España | Nuestra España
Desarticulación de la red y acciones policiales
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, bajo la coordinación de la Fiscalía Europea, han desmantelado un grupo delictivo acusado de un fraude de 32,8 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas. En la operación se detuvo a 18 personas, entre ellas los cinco cabecillas principales. Los registros se practicaron en doce emplazamientos repartidos por Barcelona, Tarragona y Valencia, donde se inspeccionaron empresas, viviendas particulares y depósitos fiscales. La actuación se completó con medidas complementarias en Portugal y Bélgica. Durante el operativo se bloquearon numerosas cuentas bancarias de particulares y sociedades, y se incautaron vehículos, cuarenta propiedades inmobiliarias vinculadas al grupo y más de 430.000 euros en efectivo. Además, se decomisaron teléfonos móviles, otros dispositivos electrónicos y abundante documentación relevante para la investigación.
El sistema de evasión fiscal con intermediarios irregulares
La investigación reveló que la organización utilizaba un entramado de sociedades pantalla radicadas en Bélgica, Portugal y España. A través de facturas falsas evitaban el pago de impuestos derivados de la importación y posterior venta de grandes volúmenes de bebidas alcohólicas en el mercado español. El fraude se concentraba en dos depósitos fiscales nacionales, espacios donde los productos se pueden almacenar sin abonar inmediatamente los tributos. El IVA solo se genera cuando la mercancía sale para su distribución o consumo. En ese momento entraban en escena intermediarios fraudulentos, conocidos como empresas fantasma, que adquirían las bebidas, asumían la deuda tributaria y luego desaparecían sin ingresar el impuesto. Más ejemplos de fraudes con empresas fantasma en España. La mercancía se revendía después mediante una cadena de entidades ficticias que emitían documentación falsa para ocultar el verdadero circuito hasta llegar a la distribución final en España.
Recibe la verdad en tu correo, sin filtros.
Únete a más de 5,000 lectores que ya reciben nuestras investigaciones y análisis diarios directamente en su bandeja de entrada.
Perjuicio económico, blanqueo y alcance internacional
Según las estimaciones de los investigadores, la actividad irregular habría causado un daño de unos 32,8 millones de euros entre 2019 y 2025, afectando tanto a las arcas del Estado español como al presupuesto de la Unión Europea. Existen indicios de que los beneficios se blanquearon y de que al menos una de las empresas del grupo mantenía conexiones con las Islas Turcas y Caicos, territorio británico de ultramar. Conoce otra operación contra blanqueo de capitales desmantelada en España. La causa, que sigue abierta, no descarta nuevas actuaciones.
