La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha documentado la entrada en España de 300.000 euros procedentes presuntamente de operaciones de petróleo venezolano que el empresario Víctor de Aldama vincularía a la financiación ilegal del PSOE. Según el reportaje de El Mundo, el financiero Francisco Flores, persona de confianza de los hermanos chavistas Delcy y Jorge Rodríguez, presuntamente transfirió los fondos el 3 de enero de 2020 a través de la sociedad instrumental Apamate Corporate and Trust, S.L. Apenas un par de semanas después aterrizaría en España la actual presidenta encargada de Venezuela, invitada precisamente por Aldama y José Luis Ábalos.
El rastro contable y el contrato ficticio
La operación quedó presuntamente registrada en los asientos de la compañía Deluxe Fortune, de Aldama, que recibió el dinero supuestamente en una cuenta del Banco de Caminos. Para camuflar el pago se habría articulado un contrato ficticio entre Apamate y Deluxe Fortune con fecha de 19 de diciembre de 2019, que simularía presuntamente la compra de al menos tres sociedades de Aldama y fijaría un monto total de unos 15 millones de euros que nunca se habría ejecutado. Apamate, constituida el 8 de agosto de 2019, ordenó presuntamente la transferencia a través de los fiduciarios venezolanos Carlos Alberto Parra y Óscar Cunto Andre con el concepto «Abono Op. Target 2». Los fondos, del petróleo, habrían pasado previamente por Rusia para eludir sanciones, en una operativa que habría sido negociada presuntamenet de manera personal por Aldama con Delcy Rodríguez e intervenida también por Marcos Rojas, entonces responsable de Comercio y Suministro de PDVSA.
La versión de Aldama sobre la entrega a Ábalos
En sus testificales secretas ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Aldama sostendría que entregó la mayor parte de esos fondos en metálico al exministro de Transportes en su residencia de El Viso, tras realizar varias extracciones de menor importe para no levantar sospechas. Tanto la UCO como la Fiscalía Anticorrupción rastrean ahora si se registraron entradas irregulares en las cuentas de la formación. Esta y otras operaciones se investigan bajo secreto en el marco de la presunta financiación irregular del partido que lidera Pedro Sánchez.
Descuadres, facturas desaparecidas y conceptos «ininteligibles»
El cruce de la información del Tribunal de Cuentas con la contabilidad entregada por el PSOE habría revelado relevantes descuadres, la desaparición de facturas de gastos y la presencia de recibos con conceptos que los investigadores califican, literalmente, de «ininteligibles». También se analiza una posible presunta operativa de pitufeo consistente en inyectar fondos de constructoras que se habrían llevado contratos públicos presuntamente amañados del Ministerio de Transportes dirigido por Ábalos. Meses después, Flores habría articulado otro pago de 120.000 euros a Análisis Relevante, sociedad que habría sido controlada por José Luis Rodríguez Zapatero, con el concepto de un informe mensual sobre la situación política mundial. El contraste entre lo documentado por la UCO y las cuentas del partido deja abiertas serias dudas sobre la trazabilidad de estos fondos en plena precampaña electoral.
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