Origen de la investigación y desmantelamiento de la trama societaria
La Guardia Civil ha puesto fin a una organización criminal que, según las pesquisas, se dedicaba al blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas mediante un entramado de sociedades centrado en las provincias de Sevilla y Cádiz. La operación, denominada "Trajano 23 Sorela", se originó a partir del análisis de información de inteligencia relativa a un objetivo de alto valor en el ámbito del narcotráfico tanto nacional como internacional. De este modo se identificó una compleja red de empresas diseñada, al parecer, para ocultar la procedencia de los fondos y dificultar su seguimiento.
El Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, junto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), impulsó las pesquisas bajo la codirección de la Fiscalía Antidroga. La investigación arrancó en agosto de 2025 y ha requerido cerca de un año de trabajo minucioso para desentrañar el supuesto entramado societario. Como resultado, once personas han sido detenidas y otra ha sido investigada, siendo decretado el ingreso en prisión de dos de ellas, consideradas principales responsables de la trama.
Los presuntos delitos atribuidos incluyen blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, todo ello vinculado a estructuras criminales relacionadas con el tráfico de drogas. El Juzgado número 5 de El Puerto de Santa María ha dirigido la causa.
Actividades económicas empleadas para la presunta legitimación de fondos
Las sociedades investigadas operaban en sectores como el ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el ámbito turístico y la compraventa de vehículos. Todas ellas conformaban, según la Guardia Civil, un sistema destinado a introducir en el circuito legal los recursos procedentes del narcotráfico.
Destacan especialmente la restauración y el ocio nocturno, con varios establecimientos situados sobre todo en El Puerto de Santa María (Cádiz) y en Sevilla. Asimismo, se ha detectado la participación de los investigados en la organización y promoción de eventos musicales y de ocio de alcance nacional, materializada fundamentalmente a través de la posesión de acciones en la mercantil que gestiona un conocido festival musical.
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Estos ámbitos se caracterizan por el intenso manejo de efectivo y por los elevados movimientos económicos entre las distintas sociedades, circunstancias que, de acuerdo con los investigadores, facilitaban la aparente legitimación de las cuantiosas partidas de dinero en efectivo derivadas de la actividad ilícita previa.
Resultados de los registros y medidas cautelares adoptadas
El pasado 1 de julio se ejecutó la fase de explotación de la operación, con quince registros practicados de forma simultánea en domicilios, oficinas y negocios ubicados en Dos Hermanas y Pilas (Sevilla), así como en El Puerto de Santa María y en Cádiz capital.
En el transcurso de estas actuaciones se intervinieron 1.860.400 euros en efectivo, diez relojes de alta gama, diversas joyas de elevado valor y piezas de oro. También se incautaron diez vehículos, de los cuales seis son de alta gama. De manera paralela, se han embargado preventivamente una decena de inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor conjunto supera el millón de euros, y se han bloqueado cerca de una veintena de cuentas bancarias asociadas tanto a personas físicas como jurídicas, con un saldo global que rebasa el millón de euros.
El dispositivo contó con el apoyo de unidades como la USECIC de Sevilla, GRS, GAR, Grupo Cinológico, Grupo de Apoyo Operativo (GAO), Grupo de Información (GIC) de Sevilla y el CRAIN de la Guardia Civil, encargados del análisis de la documentación intervenida. Con estas actuaciones, la Guardia Civil da por desarticulada la organización criminal asentada en ambas provincias andaluzas.
